Workshop organizat de Asociația de Microfinanțare din România (AMF) și Asociația C.A.R. Regiunea Vest (AsCAR RV), susținut de Caroline Tsilikounas.
Participanții au lucrat pe exemple concrete: diferența dintre KYC și AML, analiza unui dosar de client de credit, studii de caz discutate în plen și un exercițiu de flux de numerar. Ziua s-a încheiat cu un chestionar de evaluare a nevoilor, prezentarea platformei AML și o discuție despre pașii următori — politici, roluri și responsabilități în fiecare C.A.R.
Agendă
-
09:00 – 09:10 Bun venit, obiectivele zilei, importanța KYC și AML Caroline Tsilikounas
-
09:10 – 09:30 Diferența dintre KYC și AML, principalele caracteristici Caroline Tsilikounas
Exercițiu pe flipchart
-
09:30 – 10:15 Exemplu de dosar client de credit — concluzii Caroline Tsilikounas
Exercițiu pe grupe, fiecare grupă cu o anexă (15 min pe grupe, apoi 5 min prezentare per grupă)
-
10:15 – 10:45 Pregătirea studiilor de caz Caroline Tsilikounas
Grupele discută și se pregătesc pentru caz
-
10:45 – 11:30 Studii de caz Caroline Tsilikounas
Analiza celor 2 cazuri în plen
-
11:30 – 11:45 Pauză de cafea
-
11:45 – 12:20 Exercițiu de flux de numerar pe grupe Caroline Tsilikounas
O persoană din fiecare grupă prezintă rezultatele; concluzii
-
12:20 – 13:00 Chestionar de evaluare a nevoilor, discuție Caroline Tsilikounas
Chestionar
-
13:00 – 13:15 Platforma AML
Prezentare
-
13:15 – 13:30 Pași următori, politici, roluri și responsabilități, întrebări rămase, concluzii Caroline Tsilikounas
Discuție
Chestionar de feedback
Participanții înscriși primesc pe email un link personal pentru a completa chestionarul. Verifică inboxul (și folderul Spam). Dacă nu ai primit linkul, scrie-ne la office@utcar.ro.